18. I PSP dovrebbero trattare come collegati i trasferimenti che sono: a) effettuati con un’unica …

I PSP dovrebbero trattare come collegati i trasferimenti che sono:

• a) effettuati con un’unica operazione o in più transazioni; e
• b) inviati dallo stesso ordinante allo stesso beneficiario, entro un breve lasso di tempo; o
• c) inviati da un ordinante a beneficiari diversi o da ordinanti diversi allo stesso beneficiario entro un breve lasso di tempo, comprendendo casi in cui si utilizzano conti diversi appartenenti alla stessa persona o si effettuano operazioni diverse destinate alla stessa persona, se tali informazioni sono note al PSP.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.