60. Когато поисканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДПУ или МДПУ следва да …

Когато поисканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДПУ или МДПУ следва да вземе решение за това дали да отхвърли, спре или изпълни превода в съответствие със своите рисково - базирани политики и процедури, както е посочено в точки 41 и 42. В допълнение към това решение той следва, независимо дали непредоставянето е било неколкократно или не, да разгледа бъдещото третиране на предходния ДПУ или МДПУ във веригата на превода за целите на спазването на изискванията за борба с ИП/ФТ, включително да откаже всякакви бъдещи преводи от или към предходния ДПУ или МДПУ по веригата на превода, или да ограничи или прекрати деловите си взаимоотношения с този ДПУ или МДПУ.

Прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.