60. W przypadku gdy wymagane informacje nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, dostawca …

W przypadku gdy wymagane informacje nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, dostawca usług płatniczych lub pośredniczący dostawca usług płatniczych powinien podjąć decyzję o odrzuceniu, wstrzymaniu lub wykonaniu transferu zgodnie ze swoimi politykami i procedurami opartymi na ryzyku, zgodnie z pkt 41 i 42. Oprócz tej decyzji powinien on – niezależnie od tego, czy nieprzekazywanie informacji powtarzało się czy też nie – rozważyć przyszłe działania wobec poprzedniego: dostawcy usług płatniczych lub pośredniczącego dostawcy usług płatniczych w łańcuch transferu na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym odrzucenie wszelkich przyszłych transferów od lub do poprzedniego: dostawcy usług płatniczych lub pośredniczącego dostawcy usług płatniczych w łańcuchu transferu bądź ograniczenie lub zakończenie stosunków gospodarczych z tym dostawcą usług płatniczych lub pośredniczącym dostawcą usług płatniczych.

Transfer kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.