60. Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, PSP sau IPSP trebuie …

Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, PSP sau IPSP trebuie să decidă dacă să respingă, să suspende sau să execute transferul conform politicilor și procedurilor sale bazate pe riscuri, după cum se specifică la punctele 41 și 42. În plus față de această decizie, indiferent dacă omisiunea a fost repetată sau nu, trebuie să ia în considerare tratamentul viitor al PSP sau IPSP anterior din lanțul de transfer în scopul conformității cu cerințele privind combaterea SB/FT, inclusiv respingerea oricărui transfer viitor de la sau către PSP sau IPSP anterior din lanțul de transfer, sau restricționarea sau încetarea relației sale de afaceri cu respectivul PSP sau IPSP.

Transferul de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.