60. Als de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, dient de BDA of …

Als de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, dient de BDA of IBDA te beslissen of de overmaking wordt geweigerd, opgeschort of uitgevoerd in overeenstemming met diens risicogebaseerde beleidsmaatregelen en procedures zoals gespecificeerd in de punten 41 en 42. Daarnaast dient deze aanbieder, ongeacht of het verzuim al dan niet is herhaald, te overwegen hoe de betrokken voorgaande BDA of IBDA in de overmakingsketen in de toekomst zal worden behandeld met het oog op de bestrijding van ML/TF. Zo kunnen toekomstige overmakingen van of naar deze voorgaande BDA of IBDA in de overmakingsketen worden geweigerd of kan de zakelijke relatie met die voorgaande aanbieder worden beperkt of beëindigd.

Overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.