60. En caso de que la información solicitada no se facilite en el plazo establecido, el PSP o el …

En caso de que la información solicitada no se facilite en el plazo establecido, el PSP o el PSPI decidirán si rechazan, suspenden o ejecutan la transferencia de conformidad con sus políticas y procedimientos basados en el riesgo, como se especifica en los apartados 41 y 42. Además de esta decisión, con independencia de si el hecho de no facilitar la información es reiterado

• o no, estudiarán el tratamiento futuro del PSP o el PSPI anterior en la cadena de transferencias a efectos del cumplimiento en materia de PBC/FT, incluido el rechazo de cualquier transferencia futura desde o hacia el PSP o el PSPI anterior en la cadena de transferencias, o la restricción o finalización de su relación de negocios con dicho PSP o PSPI.

Transferencia de criptoactivos

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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