60. Se as informações exigidas não forem fornecidas dentro do prazo fixado, o PSP ou o PSPI devem …

Se as informações exigidas não forem fornecidas dentro do prazo fixado, o PSP ou o PSPI devem decidir se rejeitam, suspendem ou executam a transferência em conformidade com as suas políticas e procedimentos baseados no risco, tal como especificado nos n. os 41 e 42. Para além dessa decisão, e independentemente de a omissão ser repetida ou não, deve ponderar sobre o tratamento futuro do PSP ou PSPI anterior na cadeia de transferência para fins de conformidade em matéria de ABC/CFT, incluindo a rejeição de eventuais transferências no futuro do ou para o PSP ou PSPI anterior na cadeia de transferência, ou a restrição ou cessação da sua relação de negócio com esse PSP ou PSPI.

Transferência de criptoativos

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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