60. Kui küsitud teavet ei esitata ettenähtud tähtajaks, peaks makseteenuse pakkuja või makseteenuse …

Kui küsitud teavet ei esitata ettenähtud tähtajaks, peaks makseteenuse pakkuja või makseteenuse vahendaja otsustama, kas lükata tagasi, peatada või teha ülekanne kooskõlas oma riskipõhiste põhimõtete ja menetlustega, nagu on täpsustatud punktides 41 ja 42. Lisaks sellele otsusele peaks ta sõltumata sellest, kas teabe esitamata jätmine on korduv või mitte, kaaluma, kuidas kohelda ülekandeahelas eelnevat makseteenuse pakkujat või makse-teenuse vahendajat tulevikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil, sealhulgas lükkama tagasi mis tahes tulevased ülekanded ülekandeahelas eelneva makseteenuse pakkuja või makseteenuse vahendajaga või piirama oma ärisuhteid selle makseteenuse pakkuja või makseteenuse vahendajaga või need lõpetama.

Krüptovaraülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.