+Член 11 4.

Член 11 4.

Органът въвежда в базата данни всички данни или информация от значение за целите на надзорните дейности в областта на БИП/БФТ, които са предоставени от органи извън системата за БИП/БФТ, други национални органи и служби, компетентни за гарантиране на спазването на изискванията на Директива 2008/48/ЕО, Директива 2009/110/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2014/17/ЕС, Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 2014/56/ЕС, Директива 2014/65/ЕС или Директива (ЕС) 2015/2366, или от ЕНО.

Информацията, посочена в първа алинея, включва случаите, в които органите и службите, посочени в същата алинея, имат основателни причини да подозират, че се прави опит за ИП/ФТ или че съществува повишен риск от изпиране на пари във връзка със задължен субект, и когато такива основателни причини са възникнали в контекста на изпълнението на съответните им задачи. Базата данни включва и относимата информация, която органите или органите, упражняващи надзор върху кредитните институции в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ), включително ЕЦБ, когато действа в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013, са получили в контекста на текущия надзор, включително информация относно оценките на бизнес моделите, оценките на правилата за управление, процедурите за лицензиране, оценките на придобиването на квалифицирани дялови участия, оценките за пригодност и надеждност и процедурите, свързани с отнемането на лицензи.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.