+11 artikla 4.

11 artikla 4.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen tallentaa tietokantaan kaikki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontatoimien kannalta merkitykselliset tiedot, jotka muut kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset, muut kansalliset viranomaiset ja elimet, joilla on toimivalta varmistaa direktiivin 2008/48/EY, 2009/110/EY, direktiivin 2009/138/EY, direktiivin 2014/17/EU, asetuksen (EU) N:o 537/2014, direktiivin 2014/56/EU, direktiivin 2014/65/EU tai direktiivin (EU) 2015/2366 noudattaminen, tai Euroopan valvontaviranomaiset ovat toimittaneet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyvät tapaukset, joissa kyseisessä alakohdassa mainituilla viranomaisilla ja elimillä on perusteltuja syitä epäillä, että rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen pyritään tai syyllistytään tai että rahanpesun riski on kasvanut ilmoitusvelvollisen suhteen, ja kun tällaiset perustellut syyt ovat ilmenneet niiden tehtävien hoitamisen yhteydessä. Tietokantaan on sisällyttävä myös asiaankuuluvat tiedot, jotka luottolaitoksia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ( 10 ) mukaisesti valvovat viranomaiset tai elimet, myös EKP sen toimiessa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti, ovat saaneet jatkuvan valvonnan yhteydessä, mukaan lukien tiedot liiketoimintamallien arvioinneista, ohjaus- ja hallintojärjestelmien arvioinneista, lupamenettelyistä, arvioinneista määräosuuksien hankkimisesta, soveltuvuusarvioinneista ja toimiluvan peruuttamiseen liittyvistä menettelyistä.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.