+Článok 11 4.

Článok 11 4.

Úrad vkladá do databázy všetky údaje alebo informácie relevantné na účely činností dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré poskytujú orgány pôsobiace mimo oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, iné vnútroštátne orgány a orgány zodpovedné za zabezpečenie súladu s požiadavkami smernice 2008/48/ES, smernice 2009/110/ES, smernice 2009/138/ES, smernice 2014/17/EÚ, nariadenia (EÚ) č. 537/2014, smernice 2014/56/EÚ, smernice 2014/65/EÚ alebo smernice (EÚ) 2015/2366, alebo európske orgány dohľadu.

Informácie uvedené v prvom pododseku zahŕňajú prípady, keď orgány a subjekty uvedené v uvedenom pododseku majú dôvodné podozrenie, že v súvislosti s povinným subjektom dochádza k pokusu o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu alebo sa uskutočnilo pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, alebo že existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí, a keď takéto dôvodné podozrenie vzniklo v súvislosti s výkonom ich príslušných úloh. Databáza obsahuje aj relevantné informácie, ktoré orgány alebo subjekty vykonávajúce dohľad nad úverovými inštitúciami v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ vrátane ECB, keď koná v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013 ( 10 ), získali v súvislosti s priebežným dohľadom vrátane informácií o posúdeniach obchodných modelov, posúdeniach mechanizmov správy a riadenia, postupoch udeľovania povolení, posúdeniach nadobudnutia kvalifikovaných podielov, posúdeniach odbornosti a vhodnosti a postupoch súvisiacich s odňatím licencií.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.