+11 straipsnis 4.

11 straipsnis 4.

Institucija į duomenų bazę įveda visus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros veiklai aktualius duomenis ar informaciją, kuriuos pateikia ne kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos, kitos nacionalinės institucijos ir įstaigos, kompetentingos užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2008/48/EB, Direktyvos 2009/110/EB, Direktyvos 2009/138/EB, Direktyvos 2014/17/ES, Reglamento (ES) Nr. 537/2014, Direktyvos 2014/56/ES, Direktyvos 2014/65/ES ar Direktyvos (ES) 2015/2366 reikalavimų, arba EPI.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija apima atvejus, kai toje pastraipoje nurodytos institucijos ir įstaigos turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad bandoma vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veiksmus ar jie įvykdyti arba kad yra didesnė rizika, susijusi su įpareigotuoju subjektu, ir kai tokios pagrįstos priežastys atsirado joms vykdant atitinkamas savo užduotis. Į duomenų bazę taip pat įtraukiama atitinkama informacija, kurią kredito įstaigas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ( 10 ) prižiūrinčios institucijos ar įstaigos, įskaitant ECB, kai jis veikia pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, gavo vykdydamos nuolatinę priežiūrą, įskaitant informaciją apie verslo modelio vertinimus, valdymo tvarkos vertinimus, veiklos leidimų išdavimo procedūras, kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimo vertinimus, kompetencijos ir tinkamumo vertinimus ir procedūras, susijusias su licencijų panaikinimu.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.