+Članak 11. 4.
|
Članak 11. 4.
Tijelo u bazu podataka unosi sve podatke ili informacije relevantne za potrebe nadzornih aktivnosti SPNFT-a koje dostavljaju tijela koja nisu tijela za SPNFT, druga nacionalna tijela nadležna za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima Direktive 2008/48/EZ, Direktive 2009/110/EZ, Direktive 2009/138/EZ, Direktive 2014/17/EU, Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2014/56/EU, Direktive 2014/65/EU ili Direktive (EU) 2015/2366 ili europska nadzorna tijela. Informacije iz prvog podstavka uključuju slučajeve u kojima tijela iz tog podstavka imaju opravdane razloge za sumnju da se pranje novca i financiranje terorizma pokušava provesti ili da se provodi ili da postoji povećani rizik od pranja novca i financiranja terorizma u vezi s obveznikom te slučajeve u kojima su ta tijela došla do tih opravdanih razloga u kontekstu izvršavanja svojih zadaća. Baza podataka također uključuje relevantne informacije koje su nadležna ili druga tijela koja nadziru kreditne institucije u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (
10
), uključujući ESB kada djeluje u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013, dobila u kontekstu kontinuiranog nadzora, uključujući informacije o procjenama poslovnog modela, procjenama sustava upravljanja, postupcima izdavanja odobrenja za rad, procjenama stjecanja kvalificiranih udjela, procjenama primjerenosti te postupcima povezanima s oduzimanjem odobrenja za rad.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|