25. Във връзка с точка и) по - горе, без да се засяга транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на …

Във връзка с точка и) по - горе, без да се засяга транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на национално равнище, членът на ръководния орган на ДУК, определен като отговорен за прилагането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на Директива (ЕС) 2015/849 следва да има добри знания, умения и подходящ опит по отношение на идентифицирането и оценката на риска от ИП/ФТ и по отношение на политиките, контрола и процедурите в областта на БИП/БФТ. Това лице следва да има добра представа относно степента, в която бизнес моделът на институцията я излага на рискове от ИП/ФТ.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/