25. B’referenza għall - punt i. hawn fuq, mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad …

B’referenza għall - punt i. hawn fuq, mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad - Direttiva 2015/849/UE, il - membru tal - korp maniġerjali tas - CASP identifikat bħala responsabbli mill - implimentazzjoni tal - liġijiet, ir - regolamenti u d - dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall - konformità mad - Direttiva (UE) Direttiva 2015/849/UE għandu jkollu għarfien, ħiliet u esperjenza rilevanti adatti rigward l - identifikazzjoni u l - valutazzjoni tar - riskji tal - ML/TF, u l - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri tal - AML/CFT. Din il - persuna għandu jkollha fehim tajjeb tar - riskji ta’ ML/TF li għalihom tkun esposta l - istituzzjoni abbażi tal - mudell tan - negozju tagħha.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/