25. Cu privire la punctul (i) de mai sus, fără a aduce atingere transpunerii la nivel național a …

Cu privire la punctul (i) de mai sus, fără a aduce atingere transpunerii la nivel național a Directivei (UE) 2015/849, membrul organului de conducere al FSCA identificat ca fiind responsabil cu aplicarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849 trebuie să aibă cunoștințe, competențe și experiență relevante în identificarea și evaluarea riscurilor de SB/FT și politicile, controalele și procedurile de combatere a SP/FT. Această persoană trebuie să înțeleagă bine măsura în care modelul de afaceri al instituției o expune la riscuri de SB/FT.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/