25. V zvezi s točko i. zgoraj in brez poseganja v prenos Direktive (EU) 2015/849 v nacionalno …

V zvezi s točko i. zgoraj in brez poseganja v prenos Direktive (EU) 2015/849 v nacionalno zakonodajo bi moral imeti član upravljalnega organa CASP, ki je opredeljen kot odgovoren za izvajanje zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo (EU) 2015/849, dobro znanje, spretnosti in ustrezne izkušnje v zvezi z opredelitvijo in oceno tveganja PD/FT ter politikami, kontrolami in postopki PPDFT. Ta oseba bi morala dobro razumeti obseg, v katerem je poslovni model institucije izpostavljen tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/