25. Con riferimento al punto i) precedente, fatto salvo il recepimento nazionale della direttiva …

Con riferimento al punto i) precedente, fatto salvo il recepimento nazionale della direttiva (UE) 2015/849, il membro dell’organo di amministrazione dei CASP identificato come responsabile dell’attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe possedere buone conoscenze, competenze ed esperienza in materia di individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché politiche, controlli e procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Tale persona dovrebbe avere una buona comprensione della misura in cui il modello d’impresa dell’ente lo espone ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

(⁵ ) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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