60. Когато поисканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДПУ или МДПУ следва да …

Когато поисканата информация не бъде предоставена в определения срок, ДПУ или МДПУ следва да вземе решение за това дали да отхвърли, спре или изпълни превода в съответствие със своите рисково - базирани политики и процедури, както е посочено в точки 41 и 42. В допълнение към това решение той следва, независимо дали непредоставянето е било неколкократно или не, да разгледа бъдещото третиране на предходния ДПУ или МДПУ във веригата на превода за целите на спазването на изискванията за борба с ИП/ФТ, включително да откаже всякакви бъдещи преводи от или към предходния ДПУ или МДПУ по веригата на превода, или да ограничи или прекрати деловите си взаимоотношения с този ДПУ или МДПУ.

Прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/