60. Jeigu prašoma informacija iki nustatyto termino nepateikiama, laikydamasis rizika grindžiamos …

Jeigu prašoma informacija iki nustatyto termino nepateikiama, laikydamasis rizika grindžiamos politikos ir procedūrų, kaip nurodyta 41 ir 42 punktuose, MPT arba TMPT turėtų priimti sprendimą, ar pervedimą atmesti, sustabdyti arba įvykdyti. Be to sprendimo, jis turėtų (nepriklausomai nuo to, ar įsipareigojimai nevykdomi pakartotinai) apsvarstyti būsimus veiksmus ankstesnio mokėjimo grandinės MPT arba TMPT atžvilgiu kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atitikties užtikrinimo tikslais, taip pat ir atmesti visus būsimus pervedimus iš ankstesnio mokėjimo grandinės MPT arba TMPT arba apriboti ar nutraukti dalykinius santykius su tuo MPT arba TMPT.

Kriptoturto pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/