60. Werden die angeforderten Angaben nicht innerhalb der festgelegten Frist zur Verfügung gestellt …

Werden die angeforderten Angaben nicht innerhalb der festgelegten Frist zur Verfügung gestellt, sollte der PSP oder IPSP im Einklang mit seinen risikobasierten Strategien und Verfahren gemäß den Absätzen 41 und 42 entscheiden, ob der Transfer zurückgewiesen, ausgesetzt oder ausgeführt wird. Zusätzlich zu dieser Entscheidung sollte er unabhängig davon, ob das Versäumnis wiederholt wurde oder nicht, die künftige Behandlung des vorangehenden PSP oder IPSP in der Transferkette im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Erwägung ziehen, einschließlich der Zurückweisung künftiger Transfers von oder an den früheren PSP oder IPSP in der Transferkette oder der Einschränkung oder Beendigung ihrer Geschäftsbeziehung mit diesem PSP oder IPSP.

Kryptowertetransfers

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/