60. Kui küsitud teavet ei esitata ettenähtud tähtajaks, peaks makseteenuse pakkuja või makseteenuse …

Kui küsitud teavet ei esitata ettenähtud tähtajaks, peaks makseteenuse pakkuja või makseteenuse vahendaja otsustama, kas lükata tagasi, peatada või teha ülekanne kooskõlas oma riskipõhiste põhimõtete ja menetlustega, nagu on täpsustatud punktides 41 ja 42. Lisaks sellele otsusele peaks ta sõltumata sellest, kas teabe esitamata jätmine on korduv või mitte, kaaluma, kuidas kohelda ülekandeahelas eelnevat makseteenuse pakkujat või makse-teenuse vahendajat tulevikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil, sealhulgas lükkama tagasi mis tahes tulevased ülekanded ülekandeahelas eelneva makseteenuse pakkuja või makseteenuse vahendajaga või piirama oma ärisuhteid selle makseteenuse pakkuja või makseteenuse vahendajaga või need lõpetama.

Krüptovaraülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/