60. Als de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, dient de BDA of …

Als de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, dient de BDA of IBDA te beslissen of de overmaking wordt geweigerd, opgeschort of uitgevoerd in overeenstemming met diens risicogebaseerde beleidsmaatregelen en procedures zoals gespecificeerd in de punten 41 en 42. Daarnaast dient deze aanbieder, ongeacht of het verzuim al dan niet is herhaald, te overwegen hoe de betrokken voorgaande BDA of IBDA in de overmakingsketen in de toekomst zal worden behandeld met het oog op de bestrijding van ML/TF. Zo kunnen toekomstige overmakingen van of naar deze voorgaande BDA of IBDA in de overmakingsketen worden geweigerd of kan de zakelijke relatie met die voorgaande aanbieder worden beperkt of beëindigd.

Overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/