60. Hvis de påkrævede oplysninger ikke leveres inden for den fastsatte frist, bør PSP'en eller …

Hvis de påkrævede oplysninger ikke leveres inden for den fastsatte frist, bør PSP'en eller IPSP'en træffe en afgørelse om, hvorvidt overførslen skal afvises, suspenderes eller gennemføres i overensstemmelse med vedkommendes risikobaserede politikker og procedurer som angivet i punkt 41 og 42. Ud over denne afgørelse bør den, uanset om de påkrævede oplysninger i gentagne tilfælde ikke blev leveret, overveje den fremtidige sagsbehandling af den forudgående PSP eller IPSP i overførselskæden med henblik på AML/CFT-compliance, herunder at afvise fremtidige overførsler fra eller til den forudgående PSP eller IPSP i overførselskæden eller at begrænse sin forretningsforbindelse med den pågældende PSP eller IPSP – eller bringe den ophør.

Overførsel af kryptoaktiver

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/