60. Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, PSP sau IPSP trebuie …

Dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate până la termenul stabilit, PSP sau IPSP trebuie să decidă dacă să respingă, să suspende sau să execute transferul conform politicilor și procedurilor sale bazate pe riscuri, după cum se specifică la punctele 41 și 42. În plus față de această decizie, indiferent dacă omisiunea a fost repetată sau nu, trebuie să ia în considerare tratamentul viitor al PSP sau IPSP anterior din lanțul de transfer în scopul conformității cu cerințele privind combaterea SB/FT, inclusiv respingerea oricărui transfer viitor de la sau către PSP sau IPSP anterior din lanțul de transfer, sau restricționarea sau încetarea relației sale de afaceri cu respectivul PSP sau IPSP.

Transferul de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/