+Член 23 1

Член 23 1

1.   Държавите членки гарантират, че ЗФР предоставят на надзорниците, по собствена инициатива или при поискване, информация, която може да бъде от значение за целите на надзора съгласно глава IV, включително най-малко информация относно:

a)

качеството и количеството на уведомленията за съмнителни трансакции, подадени от задължените субекти;

б)

качеството и навременността на отговорите, предоставени от задължените субекти на исканията на ЗФР съгласно член 69, параграф 1, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2024/1624;

в)

съответните резултати от стратегическите анализи, извършени съгласно член 19, параграф 3, буква б) от настоящата директива, както и всяка относима информация относно тенденциите и методите в областта на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма, включително географските, презграничните и нововъзникващите рискове.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти