+23. cikk 1

23. cikk 1

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek spontán módon vagy kérésre a felügyeletek rendelkezésére bocsássák az olyan információkat, amelyek relevánsak lehetnek a IV. fejezet szerinti felügyelet szempontjából, beleértve legalább a következőkre vonatkozó információkat:

a)

a gyanús ügyletekre vonatkozó, a kötelezett szolgáltatók általi bejelentések minősége és mennyisége;

b)

a pénzügyi információs egységek információkéréseire a kötelezett szolgáltatók által az (EU) 2024/1624 rendelet 69. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjával összhangban adott válaszok minősége és időszerűsége;

c)

az ezen irányelv 19. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint elvégzett stratégiai elemzések releváns eredményei, valamint a pénzmosás, annak alapbűncselekményei és a terrorizmusfinanszírozás tendenciáira és módszereire vonatkozó releváns információk, beleértve a földrajzi, a határokon átnyúló és az újonnan felmerülő kockázatokat is.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok