+Člen 23 1
|
Člen 23 1
1. Države članice zagotovijo, da FIU nadzornikom spontano ali na zahtevo zagotovijo informacije, ki bi lahko bile pomembne za namene nadzora na podlagi poglavja IV in ki vključujejo vsaj informacije o:
|
(a)
|
kakovosti in količini prijav sumljivih transakcij, ki jih predložijo zavezanci;
|
|
(b)
|
kakovosti in pravočasnosti odgovorov zavezancev na zahteve FIU na podlagi člena 69(1), prvi pododstavek, točka (b), Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(c)
|
ustreznih rezultatih strateških analiz, opravljenih na podlagi člena 19(3), točka (b), te direktive, ter vse ustrezne informacije o trendih in metodah pranja denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji in financiranja terorizma, vključno z geografskimi, čezmejnimi in nastajajočimi tveganji.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|