+Artikel 23 1
|
Artikel 23 1
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s aan toezichthouders, spontaan of op verzoek, informatie verstrekken die relevant kan zijn voor het toezicht op grond van hoofdstuk IV, waaronder ten minste informatie over:
|
a)
|
de kwaliteit en de kwantiteit van door meldingsplichtige entiteiten ingediende meldingen van verdachte transacties;
|
|
b)
|
de kwaliteit en de tijdigheid van de antwoorden van meldingsplichtige entiteiten op verzoeken van FIE’s op grond van artikel 69, lid 1, eerste alinea, punt b), van Verordening (EU) 2024/1624;
|
|
c)
|
relevante resultaten van strategische analysen die zijn uitgevoerd op grond van artikel 19, lid 3, punt b), van deze richtlijn, alsmede alle relevante informatie over trends en methoden op het gebied van witwassen, de daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering, met inbegrip van geografische, grensoverschrijdende en opkomende risico’s.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|