+Член 35 a)

Член 35 a)

ответни мерки, които задължените субекти да прилагат по отношение на лицата и правните образувания, свързани с високорискови трети държави и в съответните случаи с други държави, от които произтича заплаха за финансовата система на Съюза, състоящи се в следното:

i)

прилагане на допълнителни елементи на разширена комплексна проверка;

ii)

въвеждане на подходящи разширени механизми за уведомяване или систематично уведомяване за финансови сделки;

iii)

ограничаване на деловите взаимоотношения или сделките с физически лица или правни образувания от тези трети държави;

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти