+Članak 35. (a)
|
Članak 35. (a)
protumjere koje obveznici trebaju primjenjivati na osobe i pravne subjekte povezane s visokorizičnim trećim zemljama i, ako je relevantno, drugim zemljama koje predstavljaju prijetnju financijskom sustavu Unije, a koje se sastoje od sljedećeg:
|
i.
|
primjene dodatnih elemenata pojačane dubinske analize;
|
|
ii.
|
uvođenja pojačanih relevantnih mehanizama prijavljivanja ili sustavnog prijavljivanja financijskih transakcija;
|
|
iii.
|
ograničavanja poslovnog odnosa ili transakcija s fizičkim osobama ili pravnim subjektima iz navedenih trećih zemalja;
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|