+Article 35 a)

Article 35 a)

contre-mesures que les entités assujetties doivent appliquer aux personnes et aux entités juridiques ayant des liens avec des pays tiers à haut risque et, le cas échéant, avec d’autres pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, à savoir:

i)

appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;

ii)

introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;

iii)

limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de ces pays tiers;

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes