+Artikel 35 a)
|
Artikel 35 a)
modforanstaltninger, som forpligtede enheder skal anvende på personer og juridiske enheder, der involverer højrisikotredjelande, og, hvor det er relevant, på andre lande, der udgør en trussel mod Unionens finansielle system, og som indebærer følgende:
|
i)
|
anvendelse af yderligere elementer af skærpet kundekendskab
|
|
ii)
|
indførelse af relevante skærpede indberetningsmekanismer eller systematisk indberetning af finansielle transaktioner
|
|
iii)
|
begrænsning af forretningsforbindelser eller transaktioner med fysiske personer eller juridiske enheder fra disse tredjelande
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|