+Artikel 35 a)
|
Artikel 35 a)
tegenmaatregelen van de meldingsplichtige entiteiten tegen personen en juridische entiteiten waarbij derde landen met een hoog risico en, in voorkomend geval, andere landen betrokken zijn die een bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie, bestaande uit:
|
i)
|
de toepassing van aanvullende elementen van verscherpt cliëntenonderzoek;
|
|
ii)
|
de invoering van verbeterde meldingsmechanismen of systematische melding van financiële transacties;
|
|
iii)
|
de beperking van zakelijke relaties of transacties met natuurlijke personen of juridische entiteiten uit die derde landen;
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|