+Artikkel 35 a)

Artikkel 35 a)

vastumeetmed, mida kohustatud isikud peavad võtma suure riskiga kolmandate riikide ja vajaduse korral muude liidu finantssüsteemi ohustavate riikidega seotud isikute ja juriidiliste isikute suhtes, mis hõlmavad järgmist:

i)

kohaldatakse tugevdatud hoolsusmeetmete lisaelemente;

ii)

võetakse kasutusele täiustatud asjakohased aruandlusmehhanismid või finantstehingute süstemaatiline aruandlus;

iii)

piiratakse ärisuhteid või tehinguid nendest kolmandatest riikidest pärit füüsiliste või juriidiliste isikutega;

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid