+Член 42 Специални разпоредби относно видните политически личности
---+Член 42 1
---+Член 42 2

Член 42 Специални разпоредби относно видните политически личности

-

1. Преглед

,
Член 42 1

1.   В допълнение към мерките за комплексна проверка на клиента, посочени в член 20, задължените субекти прилагат следните мерки по отношение на случайните сделки или деловите взаимоотношения с видни политически личности:

a)

получават одобрението на висшето ръководство за извършването на случайни сделки или за установяването или продължаването на делови взаимоотношения с видни политически личности;

б)

вземат подходящи мерки за установяване на произхода на имущественото състояние и произхода на средствата, които са предмет на деловите взаимоотношения или случайните сделки с видни политически личности;

в)

провеждат разширено постоянно наблюдение на деловите взаимоотношения.
Член 42 2

2.   В срок до 10 юли 2027 г. ОБИП издава насоки по следните въпроси:

a)

критериите за идентифициране на лицата, за които е известно, че са близки сътрудници;

б)

нивото на риска, свързан с определена категория видни политически личности, членове на техните семейства или лица, за които е известно, че са им близки сътрудници, включително насоки как да се оценяват тези рискове, когато лицето престане да изпълнява важни обществени функции по смисъла на член 45.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти