+Член 67 2

Член 67 2

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а), когато правни образувания, учредени извън Съюза, встъпват в делови взаимоотношения със задължен субект, те подават информацията за действителните си собственици само в централния регистър, когато:

a)

те встъпват в делови взаимоотношения със задължен субект, който се свързва със средно висок или висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно оценката на риска на равнището на Съюза или националната оценка на риска на съответната държава членка, посочени в членове 7 и 8 от Директива (ЕС) 2024/1640; или

б)

в оценката на риска на равнището на Съюза или националната оценка на риска на съответната държава членка се установява, че категорията на правното образувание или секторът, в който учреденото извън Съюза правно образувание извършва дейност, се свързва, според случая, със средно висок или висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти