+Artikkel 67 2
|
Artikkel 67 2
2. Erandina lõike 1 punktist a, kui väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud loovad kohustatud isikuga ärisuhte, esitavad nad keskregistrile teabe tegeliku kasusaaja kohta vaid siis, kui
|
a)
|
nad loovad ärisuhte kohustatud isikuga, kes on seotud keskmise või suure rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga direktiivi (EL) 2024/1640 artiklites 7 ja 8 osutatud liidu tasandi või liikmesriigi riiklikele riskihindamistele või
|
|
b)
|
asjaomase liidu tasandi või liikmesriigi riiklikus riskihindamises tehakse kindlaks, et juriidilise isiku kategooria või sektor, milles väljaspool liitu asutatud juriidiline isik tegutseb, on asjakohasel juhul seotud keskmise või suure rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|