|
+67. cikk (2) |
67. cikk (2)Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, amennyiben az Unión kívül létrehozott jogi személyek üzleti kapcsolatot létesítenek egy kötelezett szolgáltatóval, csak akkor kötelesek a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkat benyújtani a központi nyilvántartásba, ha:
a)
olyan kötelezett szolgáltatóval létesítenek üzleti kapcsolatot, amely közepes-magas vagy magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat hordoz az érintett tagállam által elvégzett, az (EU) 2024/1640 irányelv 7. és 8. cikkében említett uniós szintű kockázatértékelés vagy a nemzeti kockázatértékelés szerint; vagy
b)
az uniós szintű kockázatértékelés, vagy az érintett tagállam nemzeti kockázatértékelése arra a megállapításra jut, hogy a jogi személy kategóriája, vagy adott esetben az ágazat, amelyben az Unión kívül létrehozott jogi személy működik, közepes-magas vagy magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat hordoz. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|