+Člen 67 2
|
Člen 67 2
2. Z odstopanjem od odstavka 1, točka (a), kadar pravni subjekti, ustanovljeni zunaj Unije, vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem, svoje informacije o dejanskem lastništvu v osrednji register predložijo le kadar:
|
(a)
|
vzpostavijo poslovni odnos z zavezancem, ki je povezan s srednje velikim ali velikim tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi ocene tveganja na ravni Unije ali nacionalne ocene tveganja, ki jo izvedejo zadevne države članice, iz členov 7 in 8 Direktive (EU) 2024/1640, ali
|
|
(b)
|
je v oceni tveganja na ravni Unije ali nacionalni oceni tveganja, ki jo izvede zadevna država članica, ugotovljeno, da je kategorija pravnega subjekta ali sektor, v katerem deluje pravni subjekt, ki je ustanovljen zunaj Unije, povezan, kjer je to ustrezno, s srednje velikim ali velikim tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|