55. V souladu s povinností podle čl. 46 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 a jak je uvedeno v …

V souladu s povinností podle čl. 46 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 a jak je uvedeno v revidovaných obecných pokynech orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu⁹ by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu řádně informovat zaměstnance o rizicích praní peněz a financování terorismu, kterým je úvěrová nebo finanční instituce vystavena, včetně metod, trendů a typologií praní peněz a financování terorismu, jakož i o přístupu založeném na rizicích, který úvěrová nebo finanční instituce uplatňuje ke zmírnění těchto rizik. Tyto informace mohou mít různou podobu, například firemní dopisy, informace na intranetu nebo schůze.

⁹ Obecný pokyn 6: Školení o revidovaných obecných pokynech orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu: EBA/GL/2021/02

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.