55. Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 oraz jak określono w …

Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 oraz jak określono w zmienionych wytycznych EUNB dotyczących czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu⁹ , pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien należycie informować personel o ryzyk ach ML/TF , na które narażona jest instytucja kredytowa lub finansowa, w tym o metodach, tendencjach i typach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także

• o podejściu opartym na analizie ryzyka stosowanym przez instytucję kredytową lub finansową w celu ograniczeni a tego ryzyka. Informacje te mogą być przekazywane w różnej formie, między innymi w postaci pism wewnętrznych spółki, przez intranet lub w trakcie spotkań.

⁹ Wytyczna 6: Szkolenia w zmienionych wytycznych EUNB dotyczących czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: EBA/GL/2021/02.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.