55. Kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 46 lõikes 1 sätestatud kohustusega ja nagu on …

Kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 46 lõikes 1 sätestatud kohustusega ja nagu on sätestatud EBA muudetud suunistes rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta⁹ , peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik nõuetekohaselt teavitama töötajaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest, millega krediidi- või finantseerimisasutus kokku puutub, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise meetoditest, suundumustest ja tüpoloogiatest, samuti riskipõhisest lähenemisviisist, mida krediidi- või finantseerimisasutus rakendab nende riskide maandamiseks. See teave võib olla mitmesuguses vormis, näiteks ettevõtte kirjad, intranet, koosolekud.

⁹ 6. suunis „Koolitus“, EBA muudetud suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta: EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.