55. Az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összhangban és …

Az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összhangban és az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló felülvizsgált irány mutatásaiban⁹ meghatározottak szerint az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek megfelelően tájékoztatnia kell a személyzetet a hitelintézetet vagy pénzügyi intézményt érintő ML/TF kockázatokról, beleértve az ML/TF módszereket, trendeket és tipológiákat, vala mint a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által e kockázatok mérséklésére bevezetett kockázatalapú megközelítésről. Ez a tájékoztatás különböző formákban történhet, például vállalati levelekben, az intraneten, megbeszéléseken.

⁹ 6. iránymutatás: Képzés az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló iránymutatásairól: EBA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.