55. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevissa EPV:n ohjeissa täsmennetyn …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevissa EPV:n ohjeissa⁹ täsmennetyn direktiivin (EU) 2015/849 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun velvoitteen mukaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi tiedotettava henkilöstölle asianmukaisesti niistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä, joille luotto- tai finanssilaitos altistuu. Tähän kuuluvat muun muassa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevat menetelmät, suuntaukset ja luokitukset sekä näiden riskien hallitsemiseksi luotto- tai finanssilaitoksessa käyttöön otettu riskiperusteinen toimintamalli. Näitä tietoja voidaan antaa eri tavoin, muun muassa yhtiön sisäisissä kirjeissä, intranetissä ja kokouksissa.

⁹ Ohje 6: Koulutus EPV:n tarkistetuissa ohjeissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä: EPV/GL/2021/02

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.