55. Conformemente all’obbligo di cui all’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e …

Conformemente all’obbligo di cui all’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e come specificato negli orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (⁹ ), il responsabile antiriciclaggio dovrebbe informare debitamente il personale sui rischi di ML/TF cui è esposto l’ente creditizio o l’istituto finanziario, compresi i metodi, le tendenze e le tipologie di ML/TF e l’approccio basato sul rischio applicato dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario per mitigare tali rischi. Queste informazioni possono essere fornite in varie modalità, ad esempio mediante circolari aziendali, intranet, riunioni.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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