55. Overeenkomstig de verplichting krachtens artikel 46, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849, en …

Overeenkomstig de verplichting krachtens artikel 46, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849, en zoals beschreven in de herziene EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren⁹ , informeert de AML/CFT-nalevingsfunctionaris de werknemers naar behoren over de ML/TF-risico’s waaraan de kredietinstelling of financiële instelling wordt blootgesteld, met inbegrip van methoden, tendensen en typologieën inzake ML/TF, en over de risicogebaseerde benadering die de kredietinstelling of financiële instelling hanteert om deze risico’s te beperken. Dit kan via verschillende kanalen gebeuren: brieven, intranet, vergaderingen enz.

⁹ Richtsnoer 6: Opleiding over de herziene EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren: EBA/GL/2021/02.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.