55. I overensstemmelse med forpligtelsen i henhold til artikel 46, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 …

I overensstemmelse med forpligtelsen i henhold til artikel 46, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 og som specificeret i EBA's reviderede retningslinjer for ML/TF-risikofaktorer⁹ bør AML/CFT-compliance officeren behørigt informere medarbejderne om de ML/TF-risici, som kredit- eller finansieringsinstituttet er eksponeret for, herunder ML/TF-metoder, -tendenser og - typologier, samt om den risikobaserede tilgang, som kredit- eller finansieringsinstituttet har indført for at afbøde disse risici. Informationen kan have forskellig form, f.eks. interne meddelelser, intranetopslag og møder.

⁹ Retningslinje 6: Uddannelse i forbindelse med EBA's reviderede retningslinjer om ML/TF-risikofaktorer: EBA/GL/2021/02

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.