6. Tyto obecné pokyny jsou určeny úvěrovým a finančním institucím ve smyslu čl. 3 bodů 1 a 2 …

Tyto obecné pokyny jsou určeny úvěrovým a finančním institucím ve smyslu čl. 3 bodů 1 a 2 směrnice (EU) 2015/849, které jsou hospodářskými subjekty finančního sektoru ve smyslu čl. 4 bodu 1a nařízení (EU) č. 1093/2010. Tyto obecné pokyny jsou určeny rovněž příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 bodu 2 podbodu iii) nařízení (EU) č. 1093/2010. Příslušné orgány by měly tyto obecné pokyny používat při posuzování přiměřenosti strategií a postupů úvěrových a finančních institucí v oblasti posuzování rizik a boje proti praní peněz nebo financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.