6. Deze richtsnoeren zijn gericht tot kredietinstellingen en financiële instellingen zoals …

Deze richtsnoeren zijn gericht tot kredietinstellingen en financiële instellingen zoals gedefinieerd in artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn (EU) 2015/849, die marktdeelnemers in de financiële sector zijn zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1 bis, van Verordening (EU) 1093/2010. Deze richtsnoeren zijn ook gericht tot de bevoegde autoriteiten zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 2, onder iii), van Verordening (EU) 1093/2010. Bevoegde autoriteiten gebruiken deze richtsnoeren bij het beoordelen van de toereikendheid van de risicobeoordelingen van kredietinstellingen en financiële instellingen en van het beleid en de procedures inzake de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorismebestrijding (AML/CFT).

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.